Formulario Voto Electrónico


Fecha: 27 de junio de 2019, a las 12 horas

Lugar: Paseo de la Castellana, 135, 7ª planta - Madrid

Asunto Sentido del voto
1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de COEMAC correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
2º Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
3º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado de sociedades del cual COEMAC es la sociedad dominante, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
4º Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
5º Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio que se cerrará a 31 de diciembre de 2019.
6º Sometimiento a votación, con carácter consultivo, del Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración al que se refiere el artículo 541 de la Ley de Sociedades de Capital.
7º Aprobación del importe máximo de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio que se cerrará a 31 de diciembre de 2019.
8º Nombramiento de D. Javier Serratosa Lujan como miembro del Consejo de Administración por el plazo estatutario de cuatro (4) años, con la categoría de Ejecutivo.
9º Aprobación a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160 f) y 511 bis de la Ley de Sociedades de Capital de la operación relativa a la desinversión de la participación de la Sociedad en el negocio de Tuberías mediante la venta de su participación indirecta en la sociedad Adequa WS, S.L.
10º Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General.